قرارات الجمعية العمومية – معلومات مباشر

1.      الموافقة على تقريـرمجلس الإدارة عـن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة الماليـةالمنتهيـة فـــي 31 ديسمبر 2022 

2.      تلاوة تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.

3.      الموافقة على تقرير مراقب الحسابات  المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

4.      مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.

5.      استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وهي تحفظ وزارة التجارة بناءً على تحفظمدقق الحسابات.

6.      الموافقة على توصيةمجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

7.      الموافقة على استقطاع مبلغ بقيمة 7,145 ألف دينار كويتي يمثل نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة.

8.      المناقشة والموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين  وممثليهم ولأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (7/4، 7/5، 7/6) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

9.      الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الســنة المـالــيـةالمنــتهـية في  31 ديسمبر 2022.

10.  استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة  وابرامها اتفاقياتوعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة الماليةالتي  ستنتهي في 31 ديسمبر2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة  السنوية العادية  لمساهمي الشركة عن السنة الماليةالتي ستنتهي في 31 ديسمبر2023.

11.  الموافقة على تفويـض مجلـس الإدارة بشـراء  أو بيع أسهـــم الشركة  بمـا لا يتجاوز10% (عشرة بالمائة) مـن عدد أسهمها  وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الجهات الرقابية وتفويض المجلس فيرهن هذه الأسهم أو تحويلها باسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذاتالصلة.

12.  تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك و مدتها و قيمتها الأسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعدالوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها وأحكامها ولمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذُكر و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

13.  الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونيةوالإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

14.  إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة الحاليين عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15.  الموافقة على تفويضمجلس الإدارة في توزيع أرباح  نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة ماليةربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين خلال العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ31/12/2023 على النحو الذي سوف يقوم مجلس الإدارة بعرضه على الجمعية العامة  العادية  للمساهمين وتفويض المجلس في استخدام أرباحالشركة  المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه. اما بخصوص اجراءات تنفيذ هذا التوزيع سيقوم مجلس الإدارة في التعامل مع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيعات العينية واتخاذ ما يلزم بشأنها مثل الاحتفاظ بالأسهم التي لا يتقدم أصحابها لاستلامها أو كسور الأسهم لدى الشركة أو لدى أي طرف آخر لصالح المساهمين.

16.  المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية  وإعادة  تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.

17.  الموافقة على مقترح إدراج أسهم الشركات  غير الكويتية  التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية  في بورصات غير كويتية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابيةالمعنية في هذا الشأن.  وتشمل الإجراءات الخاصة بالإدراج عمليات إيداع الأرباح العينية لدى شركة متخصصة في إدارة الأموال والأصول لحساب الغير أو أي كيان أو مؤسسة أو شركة كأمناء حفظ أو مدراء أصول ومحافظ وأمناء عهدة داخل أو خارج دولة الكويت وعلى أن تتولى هذه الجهات توزيع الأرباح العينية على المساهمين.