إعلان شركة المركز الآلي السعودي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (فهد بن محمد بن عبدالعزيز الخريف) عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06/11/2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية، خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله الخريف – غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

4. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

5. التصويت على صرف مبلغ (242,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي والنصف سنوية من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابه.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.