إعلان شركة النهدي الطبية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) عبر وسائل التقنية الحديثة
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية الموحدة والموجزة للربع الثاني والثالث من السنة المالية 2023م، والربع الأول من السنة المالية 2024م، بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية الموحدة والمنفصلة لشركة النهدي الطبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
6. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة .
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.
8. التصويت على صرف مبلغ (3,500,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راي العلم الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات تحاليل طبية للشركة، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023م هي (1,000,000) ريال سنوياً.
10.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تبادل خدمات النقاط المكتسبة من برامج الولاء لكلا الشركتين، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2022 هي (24,000,000) ريال.
11.التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد ( مرفق).
