إعلان شركة الوسائل الصناعية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر ( الاجتماع الأول )
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
2-الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
3-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
4-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (18,750,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2022م، بواقع (0.75) ريال لكل سهم والتي تمثل 7.5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
5-التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2022م.
6- التصويت على صرف مبلغ (700,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022م.
7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة لدائن المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الشيخ/عبد القادر بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد تالفة لصالح الشركة) بمبلغ (455,897) ريال، لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية). (مرفق)
8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
