20 مارس.. خبراء يناقشون الجرائم المالية في ملتقى دولي تحتضنه الرياض

الرياض – مباشر: تُنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والبنك المركزي السعودي “ساما”، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال؛ وذلك يوم الاثنين الموافق 20 مارس/ آذار 2023م بالرياض، برعاية محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أيمن بن محمد السياري.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، أنه سيتحدث في الملتقى مجموعة من الخبراء المختصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال؛ لتسليط الضوء على عدد من المواضيع المهمة على المستوى الإقليمي والدولي المتعلقة بالجرائم المالية.

وبين البنك المركزي، أن من أبرز تلك المواضيع ما يتعلق بتطورات المعايير الدولية في مجال المكافحة، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والتبعات الناتجة جراء عدم تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشمول المالي، والفرص والتحديات المرتبطة بالاعتماد على أطراف ثالثة في تنفيذ بعض أنشطة مكافحة غسل الأموال.

وأكد البنك المركزي، أن هذا الملتقى يمثل أهمية بالغة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المملكة؛ للاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة تُسهم في تعريف وإطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم غسل الأموال بشكل خاص.

وأشار “ساما”، إلى أنه سيشارك في الملتقى عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في الجهات المعنية في المملكة، إضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي؛ وذلك لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى الممارسين، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في المواضيع التي سيتطرق إليها الملتقى.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا 

ترشيحات:

المركزي السعودي يوجه تعميماً للمؤسسات المالية بشأن ضوابط إعلان المنتجات

المركزي السعودي يعلن أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل في رمضان وإجازة العيدين

السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي التركي

السعودية..التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يرتفع 218 مليار ريال خلال 9 أشهر

مجلس الوزراء يقرر إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية